تعددت وازدادت وتنوعت إعلانات الترويج الشبكي مؤخرا ، ومن أبرزها في مجال تداول العملات الرقمية والتي تستهدف تقريبآ كل الفئات العمرية التي لديها أموال وخصوصا أصحاب رؤوس الأموال البسيطة الذين أشتهر عنهم رغبتهم الشديدة في البحث عن أي مجال سهل ومريح وبدون جهد لاستثمار مدخراتهم
فهل هذا المجال فعلا آمن كما يروج له للدخول فيه ؟
الإجابة على هذا السؤال سنتركها لك تحكم أنت من خلال انطباعك عن بعض الإحصائيات التاريخية التي نقدمها لك عن الحالات السلبية في تداول العملات الرقمية :
2009:
يناير: تم إطلاق بيتكوين، أول عملة رقمية.
أكتوبر: تم اختراق منصة "Mt. Gox" وسرقة 800 ألف بيتكوين.
2011:
يونيو: تم اختراق منصة "Bitfloor" وسرقة 24 ألف بيتكوين.
2013:
ديسمبر: تم اختراق منصة "Silk Road" ومصادرة 144 ألف بيتكوين.
2014:
يناير: تم اختراق منصة "Cryptsy" وسرقة 13 ألف بيتكوين.
فبراير: تم اختراق منصة "Poloniex" وسرقة 12 ألف بيتكوين.
2016:
يونيو: تم اختراق منصة "Bitfinex" وسرقة 119 ألف بيتكوين.
2017:
يوليو: تم اختراق منصة "CoinDash" وسرقة 7 ملايين دولار.
ديسمبر: تم اختراق منصة "BitConnect" وسرقة 2.4 مليار دولار.
2018:
يناير: تم اختراق منصة "Coincheck" وسرقة 534 مليون دولار.
فبراير: تم اختراق منصة "Binance" وسرقة 40 مليون دولار.
2019:
مايو: تم اختراق منصة "Binance DEX" وسرقة 7 مليون دولار.
أكتوبر: تم اختراق منصة "Upbit" وسرقة 50 مليون دولار.
2020:
أكتوبر: تم اختراق منصة "KuCoin" وسرقة 281 مليون دولار.
2021:
مارس: تم اختراق منصة "PancakeSwap" وسرقة 13 مليون دولار.
أبريل: تم اختراق منصة "Cream Finance" وسرقة 24 مليون دولار.
2022:
فبراير: تم اختراق منصة "Wormhole" وسرقة 325 مليون دولار.
مارس: تم اختراق منصة "Ronin Network" وسرقة 625 مليون دولار.
2023:
أكتوبر: تم اختراق منصة "Mango Markets" وسرقة 116 مليون دولار.
2024:
يناير: تم اختراق منصة "Aztec Network" وسرقة 8 مليون دولار
ملاحظة: هذه ليست قائمة شاملة لجميع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، بل هي مجرد أمثلة بارزة
بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من أنواع الاحتيال في العملات الرقمية بشكل آخر بما في ذلك:
حيل Ponzi: حيث يتم إغراء المستثمرين بوعد بعوائد مرتفعة، لكن يتم استخدام أموالهم لدفع أرباح للمستثمرين الأوائل، بينما لا يتم إتاحة أي استثمارات حقيقية.
حيل "pump and dump": حيث يتم الترويج لعملة رقمية بشكل مصطنع لرفع سعرها، ثم يتم بيعها من قبل المحتالين بسعر مرتفع، مما يؤدي إلى انخفاض سعرها بشكل كبير.
الاحتيال على الهوية: حيث يتم استخدام معلومات شخصية مسروقة لإنشاء حسابات عملة رقمية، ثم يتم استخدام هذه الحسابات لارتكاب جرائم.
هجمات التصيد الاحتيالي: حيث يتم إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة تبدو وكأنها من مصدر موثوق به، مثل منصة تداول العملات الرقمية، بهدف خداع المستثمرين للكشف عن معلوماتهم الشخصية أو المالية.
نصائح لتجنب الاحتيال في العملات الرقمية:
لا توجد أي نصائح فعاله كما يشيع المروجين عن أمان التعامل مع هذه الأنواع من التجارة الغير ملموسة وننصح باتباع قوانين البلد الذي تقيم عن هذه التجارة
والآن مع أبرز الحالات التي تم ملاحقتها قانونيا ضد أشخاص لهم علاقة بتجارة التعاملات بالعملات الرقمية:
2013:
مايكل جوزيف: تم القبض عليه بتهمة غسل الأموال باستخدام بيتكوين.
2014:
روس أولبريخت: مؤسس موقع Silk Road، تم القبض عليه بتهمة غسل الأموال والاتجار بالمخدرات.
2015:
تشارلي شrem: تم القبض عليه بتهمة غسل الأموال باستخدام بيتكوين.
2016:
فينسنت van ボーク: تم القبض عليه بتهمة الاحتيال باستخدام Ethereum.
2017:
سام بنكمان فرايد: تم القبض عليه بتهمة الاحتيال باستخدام Tether.
2018:
جون ماكافي: تم القبض عليه بتهمة التهرب من الضرائب.
2019:
جيفري بيرلمان: تم القبض عليه بتهمة الاحتيال باستخدام BitConnect.
2020:
ليو ليو: تم القبض عليه بتهمة الاحتيال باستخدام BitMEX.
2021:
إيلون ماسك: تم تغريمه من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بسبب تغريدة مضللة حول Dogecoin.
2022:
Do Kwon: تم إصدار مذكرة توقيف بحقه بتهمة الاحتيال باستخدام Terra Luna.
2023:
سام تراbucco: تم القبض عليه بتهمة الاحتيال باستخدام Alameda Research.